Max Українські правоохоронці спільно з колегами з Франції та Монако затримали сина колишнього президента компанії «Мотор Січ», якого підозрюють у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
Про це розповідає KURAZH
Викриття масштабної схеми легалізації коштів
Слідчі встановили, що до 2014 року сім’я ексвласника підприємства незаконно консолідувала понад 65% акцій стратегічного оборонного заводу. Ці акції були оформлені на фіктивних власників, зареєстрованих через офшорні компанії. Після початку війни з росією власник разом із сином без відповідного дозволу передали контрольний пакет акцій іноземним представникам, порушивши національну процедуру передачі такого майна.
Із 2016 по 2025 рік, за версією слідства, син колишнього керівника «Мотор Січі» легалізовував злочинно отримані кошти на суму понад 650 мільйонів доларів США, зокрема на території Франції та Монако.
Обшуки та затримання у Монако
У квітні 2025 року спільна слідча група, до складу якої увійшли прокурори Офісу Генерального прокурора та співробітники СБУ, здійснила обшуки, затримання і допит сина ексвласника «Мотор Січі» у Князівстві Монако. Під час проведення слідчих дій було вилучено численне коштовне майно, що належало особам, підконтрольним колишньому власнику підприємства.
«Упродовж 2016-2025 років син експрезидента АТ «Мотор Січ» у тому числі на території Франції і Монако легалізовував отримані у злочинний спосіб кошти на суму понад 650 млн доларів США.»
Сину ексвласника повідомлено про підозру у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом в особливо великому розмірі відповідно до ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Одночасно колишньому власнику підприємства на території України оголошено підозру у привласненні та легалізації майна в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).
